Что мы делаем
Мы преобразуем данные блокчейна в документы, на основании которых правоохранительные органы и криптоплатформы могут принимать меры. Каждый вид услуг используется потерпевшим, следователем и платформой для конкретных целей.
Анализ блокчейна и отслеживание активов
Что вы получаетеОтслеженную цепочку движения ваших средств от вашего кошелька через промежуточные адреса до конечных адресов получателей, включая депозитные адреса бирж, если их удаётся определить.
Как это используетсяСледователи используют эти материалы, чтобы установить, куда были направлены средства и какие платформы располагают информацией о получателях.
Аналитический отчёт
Что вы получаетеОтчёт, изложенный понятным языком, с таблицами транзакций, схемой движения средств и рекомендациями: с какой платформой связаться, к кому обратиться и какую информацию запросить.
Как это используетсяВы прилагаете его к заявлению в полицию или передаёте следователю. Платформы используют его для поиска соответствующих аккаунтов.
| Дата | Откуда | Куда | USDT |
|---|---|---|---|
| 14.03 09:12 | TQ7v…k3Pd | TJx9…2mWq | 12 400 |
| 14.03 09:16 | TJx9…2mWq | TN4c…8sVb | 8 200 |
| 14.03 09:16 | TJx9…2mWq | TP1a…4nRa | 4 200 |
| 14.03 09:23 | TN4c…8sVb | EXCH·A | 8 194 |
Запросы к криптоплатформам
Что вы получаетеПроекты запросов к биржам и эмитентам стейблкоинов о предоставлении информации, заморозке и возврате средств, подготовленные с учётом требований каждой платформы.
Как это используетсяПравоохранительные органы проверяют и направляют запросы по официальным каналам. Платформы отвечают правоохранительным органам, а не частным лицам.
Кому: отдел комплаенса / по работе с правоохранительными органами
Запрос о предоставлении информации и сохранении средств
Стоимость
- Фиксированная плата за расследование
- $900 USD
- Включает анализ блокчейна и подготовку документов.
- Вознаграждение за результат
- 20%
- от возвращённой суммы, выплачивается только в случае фактического возврата средств.