Bu qanday ishlaydi
Dastlabki arizangizdan kripto platformalarning javobigacha: nimalar, qanday ketma-ketlikda yuz beradi va har bir bosqich uchun kim javobgar.
Ish bosqichlari
- 01
Ariza topshirish
Ish bo‘yicha shaklni yuboring. Siz ish raqami va tasdiqlovchi elektron xat olasiz.
- 02
Blokcheyn tekshiruvi
Tahlilchi siz taqdim etgan tranzaksiyalar va manzillarni tekshiradi.
- 03
Murakkablikni baholash
Ish standart, murakkab yoki o‘ta murakkab deb baholanadi.
- 04
Narx taklifi va hisob-faktura
Siz ish hajmi, narx va hisob-fakturani olasiz.
- 05
To‘lov
Hisob-faktura to‘langach, ish boshlanadi.
- 06
Tekshiruv va hisobot
Biz mablag‘lar harakatini kuzatamiz va tahliliy hisobot tayyorlaymiz.
- 07
Politsiyaga arizaMajburiy
Biz mamlakatingiz uchun uning tilida politsiyaga ariza shablonini tayyorlaymiz va hisobotimizni unga ilova qilamiz. Arizani siz topshirasiz.
- 08
Platformalarga so‘rovlar
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ish ochadi va tegishli kripto platformalarga so‘rovlar yuboradi.
- 09
Har 20 kunda kuzatib borish
Biz sizga kripto platformalar javob bergan yoki bermaganini tergovchidan so‘rashni eslatamiz.
Narx ishning murakkabligiga bog‘liq va har qanday to‘lovdan oldin narx taklifida tasdiqlanadi.
Politsiyaga ariza
Kripto platformalar ma’lumotlarni faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning rasmiy so‘rovlari asosida oshkor qiladi va mablag‘larni muzlatadi. Ro‘yxatdan o‘tkazilgan arizasiz bunday so‘rovlarni yuborib bo‘lmaydi.
Uni tayyorlashga yordam beramiz
Heemera mamlakatingiz uchun uning tilida ariza namunasini tayyorlaydi. Unda ma’lumotlaringiz, hodisa tavsifi va blokcheyn dalillari keltiriladi hamda tahliliy hisobotimiz ilova qilinadi.
Nimalarni kiritish kerak
- To‘liq ism-sharifingiz, aloqa ma’lumotlaringiz va hodisa sanasi.
- Sodir bo‘lgan voqealarni xronologik tartibda, jumladan, firibgarlar foydalangan veb-sayt yoki platformani ko‘rsatgan holda bayon qiling.
- Yo‘qotilgan mablag‘ miqdori va aktiv turi, hamyon manzillaringiz hamda tranzaksiya xeshlari.
- Firibgarlar foydalangan ismlar, foydalanuvchi nomlari, telefon raqamlari yoki elektron pochta manzillari.
Ariza topshirilgandan keyin
- 01
Bizning tahliliy hisobotimiz
- 02
Siz politsiyaga ariza topshirasiz
- 03
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ish ochadi va kripto birjadan ma’lumot so‘raydi
- 04
Har 20 kunda tergovchi bilan bog‘lanib, holatni tekshirishingizni eslatamiz
Nimalarni ilova qilish kerak
- Yozishmalar hamda firibgarlikka oid veb-sayt yoki ilovaning skrinshotlari.
- Hamyoningiz yoki kripto birjadagi hisobingizdan olingan tranzaksiya qaydlari.
- Siz olgan barcha to‘lov kvitansiyalari va elektron xatlar.
Mamlakat bo‘yicha arizani qayerga topshirish kerak
Mamlakatingizni tanlang. Agar u ro‘yxatda bo‘lmasa, mahalliy politsiyaga ariza topshiring.
FBI Internet jinoyatlari bo‘yicha shikoyatlar markazi (IC3)
Arizani ic3.gov saytida onlayn topshiring, shuningdek, mahalliy politsiyaga xabar bering.
Veb-sayt: www.ic3.govJoylashuvingiz asosida aniqlandi; zarur bo‘lsa, uni o‘zgartiring.
Firibgarlik yoki xakerlik hujumi oqibatida kriptoaktivlaringizni yo‘qotdingizmi?
Holat qanchalik tez xabar qilinsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarda shunchalik ko‘p harakat variantlari bo‘ladi.